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銀行を異なる方針および手順に基づき、お客様のリスク-プロファイルを管理する曝露の可能性金融リスクおよび規制へのコンプライアンス. お客様のリスク-プロファイルは本質的に評価のレベルのリスクなどがあり、日本銀行の考慮要因といった共通の要因により財務安定性、信用力、財務活動です。 このポイントについて銀行の政策を策定に基づくリスクプロファイル:

リスク評価 銀使用のリスク評価ツールやプロセスの評価お客様の財務状況です。 この評価は、通常、などの要素を含んでいます国-在留の信用履歴、収入額、債務、自然のお取引です。

リスク許容量: 銀行別のリスク許容度や意欲に基づく事業戦略および規制要件に関する 彼らの政策を策定それにあわせそのリスク許容度を維持するため、バランスと収益性やリスク。

規制コンプライアンス(法令順守) 銀行の遵守しなければならな各種の規制やガイドラインより政府当局に対する これらの規制が求められることが多くな銀行の実施具体的な方針に基づきリスクプロファイルれることが決してないように無意識の促進マネーロンダリング詐欺等の不正な活動です。

監視および評 銀行を継続的にモニターの顧客の勘定科目について、定期的にリスクプロファイル. の変化、お客様の金融行動または外部要因で調整の口座規約の対象としている者のための特定のサービス

リスク軽減: 銀行が採用、リスク軽減策など必要な担保貸付金の実施取引モニタリングシステムリスクを軽減させるための関連する一定の顧客セグメント

お客様のコミュニケーション: 銀行がその方針の決定に関するリスクプロファイルをお客様に透明性を確保するための遵守と規制要件 このコミュニケーションをお客様に理解し、それらのアカウント関連行動します。

銀行を丹念に点検しながら、分類のお客様用リスク以外のリスクにつき情報に基づく意思決定を行提供について金融商品やサービス これらの政策銀行のリスク管理、維持する規制コンプライアンス、適切な金融ソリューションに合わせた独自の状況です。

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もっと知りたい?

お問い合わせいただく前に、以下のよくある質問をお読みになり、よく理解してください。

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こちらから英語での承認レターにアクセスできます。 www.privacyworld.net/WBI-endorsement.pdf
そしてここではスペイン語で : www.privacyworld.net/WBI-aprobacion.pdf.