Estudios de Caso

Antecedentes: Nuestro cliente es un empresario exitoso de unos 50 años con un gran interés en las relaciones internacionales, un conocimiento profundo en negocios internacionales, amplios intereses comerciales tanto en Europa como en Asia, y un patrimonio neto de 12 millones de EUR. Está basado en un país de Europa donde ya hay un Cónsul Honorario de su país de origen.

Motivación: Su interés en fomentar mejores vínculos culturales y comerciales entre países y en acceder a redes gubernamentales.

Camino hacia el nombramiento

1. Contrató nuestra empresa y revisamos su perfil de cliente.
2. Después de que nuestro panel interno lo aprobara, revisamos su currículum para compararlo con las jurisdicciones que lo considerarían un activo valioso. Nos pusimos en contacto con múltiples jurisdicciones, incluida aquella que pensábamos que lo consideraría una persona valiosa que podría ofrecer una solución a uno de los mayores problemas que enfrentaba el país.
3. Lo sometimos a todo nuestro proceso (que tomó un poco más de 4 semanas) y presentó su solicitud en cuatro países.
4. Recibimos 3 rechazos y 1 comentario del país que consideramos con mayores posibilidades de aprobación, que quería obtener más información. Enviamos la documentación adicional y las referencias solicitadas. Después de eso, hicimos un seguimiento continuo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese gobierno y, finalmente, a nuestro cliente se le emitió una carta de invitación para una entrevista en persona.
5. La entrevista fue un éxito y nuestro cliente logró asegurar su nombramiento después de que el gobierno realizara otra diligencia debida sobre él.

Nombramiento y Responsabilidades

Nombramiento Oficial: Después de un exhaustivo proceso de selección, fue nombrado oficialmente como cónsul honorario del País X en Ciudad X.

Responsabilidades:
- Representa al País X en foros de negocios y eventos culturales.
- Asiste a los ciudadanos del País X en su área.
- Trabaja en la mejora del comercio bilateral y los lazos culturales.

Desafíos:

Conseguir una cita diplomática para nuestro cliente fue inicialmente muy improbable, simplemente por la ubicación geográfica en la que estaba basado. La zona ya tenía muchos diplomáticos no profesionales y las posibilidades de aprobación de la jurisdicción específica a la que lo emparejamos no eran altas. Aprovechamos una circunscripción consular diferente para que él pudiera lograr su sueño.

Logros:

Intercambio Cultural:

Organiza diversos eventos culturales que aumentan significativamente la comprensión y apreciación de la cultura del País X.

Iniciativas Empresariales:

Facilita varios acuerdos comerciales clave entre empresas en el País X y otro país con el que solía hacer negocios antes de su nombramiento y tiene acceso a redes en el más alto (gubernamental) nivel.

Antecedentes:
Nuestro cliente, una persona de finales de los 50 años, tenía una amplia cartera de bienes raíces internacionales, gestionada a través de corporaciones offshore, con un patrimonio neto total de aproximadamente $38 millones.

Preocupación:
La preocupación principal eran las filtraciones asociadas que tenían a nuestro cliente preocupado; algo para lo que nadie había podido prepararse, al menos hasta ahora. También tenía un exsocio inversionista que sabía qué tipo de activos poseía a través de sus corporaciones offshore. Le aseguramos que teníamos la solución para que pudiera aprovechar su nueva identidad legal, bajo la cual podría poseer esos activos.

Objetivos:
El objetivo era proteger los activos de nuestro cliente de responsabilidades inesperadas, como violaciones de información, y asegurar su futuro financiero. Esto se logró facilitando la propiedad de los activos bajo una nueva identidad no revelada, reduciendo así el riesgo de exposición vinculado a su alias original y a las corporaciones offshore asociadas.

Camino al Éxito:

Análisis:

La clave de nuestra estrategia fue una comprensión exhaustiva de la estructura inmobiliaria existente del cliente. La colaboración con su planificador fiscal y estratega de fideicomisos fue vital para garantizar que todas las acciones fueran conformes y sirvieran al máximo los derechos de privacidad de nuestro cliente.

Proceso Creativo:

Después de evaluar el perfil del cliente, diseñamos tres estrategias legalmente viables, cada una con diferentes implicaciones de costo y plazos estimados. Presentamos estas opciones al cliente y a sus abogados, respondiendo a las consultas de él y sus asesores para determinar el enfoque más adecuado.

Etapa de Ejecución:

El cliente optó por la estrategia más rentable, elegida no por restricciones presupuestarias, sino por su efectividad percibida y la facilidad de cumplimiento por parte de sus asesores. Esta fase, que tomó 2.5 años, implicó navegar por múltiples jurisdicciones legales y establecer con éxito dos identidades legalmente obtenidas y distintas.

Desafíos:

Un obstáculo significativo fue identificar las jurisdicciones legales que cumplieran tanto con las necesidades del cliente como con los requisitos de privacidad. Implementar los protocolos adecuados mientras se mantenía una comunicación constante con varios gobiernos y el equipo legal del cliente fue un desafío, especialmente con los tiempos de procesamiento gubernamentales variables. No obstante, nuestra firma logró completar el proyecto dentro del plazo y presupuesto previstos.

Logros:

El resultado de nuestra planificación estratégica en la creación de privacidad mejorada permitió a nuestro cliente poseer activos de forma anónima. Este anonimato, conocido como la identidad "John Doe", garantiza que su nombre y activos permanezcan protegidos, incluso en caso de filtraciones de datos en el futuro. Además, estos activosuna vez conocidos por su socio inversor) ya no son propiedad ni están gestionados por su alias original y a través de esas capas de corporaciones offshore. Esta estrategia proactiva de protección de activos se erige como la salvaguardia más robusta para los activos de nuestro cliente, representando el pináculo de la protección de activos en los tiempos modernos.

Antecedentes:

El sujeto de nuestro estudio de caso es un empresario internacional de unos 40 años que sufrió un daño significativo en su reputación debido a varios incidentes.
En primer lugar, tenía un historial de arrestos serio, aunque los cargos fueron finalmente desestimados por el tribunal.

En segundo lugar, una relación tumultuosa terminó en una ruptura pública, con su ex pareja, una destacada personalidad de las redes sociales, lanzando una campaña de publicidad negativa contra él a través de cuentas falsas que, por supuesto, no pudo probar. A pesar de gastar una cantidad considerable de dinero en servicios de gestión de reputaciónnota al lector: esto no es lo que hacemos), el impacto de esta campaña de difamación digital siguió siendo significativo.

En tercer lugar, su situación se complicó aún más por las acusaciones de un antiguo socio comercial, que lo acusó públicamente de mala conducta financiera. Estas afirmaciones, aunque nunca fueron llevadas a los tribunales, empañaron aún más su imagen pública, especialmente cuando su ex-pareja se alineó más tarde con esta celebridad de las redes sociales.

Es importante señalar que no damos la razón ni la quitamos a nadie en esta historia, simplemente les estamos contando sobre el caso que se nos presentó.

Preocupación:

La vida profesional de nuestro cliente como empresario internacional sufrió enormemente debido a la abundante información negativa disponible sobre él en línea y en los tribunales. Esto hizo que fuera casi imposible hacer negocios en nuevos círculos, ya que su reputación lo precedía, lo que lo llevó a buscar nuestros servicios especializados.

Objetivos:

Nuestra tarea era ayudar a nuestro cliente a conseguir un nuevo alias legal, permitiéndole un nuevo comienzo y abriendo puertas a oportunidades que habían estado cerradas durante mucho tiempo. El objetivo era asegurar que sus posibles clientes y socios comerciales no encontraran información negativa sobre él, evitando así la necesidad de defender repetidamente su pasado antes de establecer relaciones profesionales.

Camino al Éxito:

Análisis:

Comenzamos con un análisis exhaustivo de los aspectos legales de sus implicaciones pasadas, explorando jurisdicciones donde su historial delictivo no representaría un obstáculo. Trabajando en estrecha colaboración con expertos legales locales, buscamos identificar jurisdicciones donde su solicitud para nuestra estrategia de privacidad mejorada sería recibida de manera más favorable. Nuestro objetivo era maximizar la probabilidad de un resultado exitoso, entendiendo que la certeza en tales asuntos nunca está garantizada.

Proceso Creativo y Etapa de Ejecución:

Después de desarrollar una estrategia legal para esta privacidad mejorada, presentamos a nuestro cliente dos opciones viables. Eligió la solución más rápida, aunque más costosa. El proceso, que duró ocho meses, implicó la preparación y presentación de los documentos necesarios y el cumplimiento de nuestra promesa para con nuestro cliente.

Desafíos:

El desafío principal fue navegar las implicaciones del historial de arrestos de nuestro cliente. Logramos obtener la documentación requerida, lo que llevó a su aceptación por parte de las autoridades pertinentes sin consultas adicionales. Una vez superado este obstáculo, el resto del proceso procedió sin problemas.

Logros:

Nuestro cliente ha logrado reinventar su vida. Ahora realiza negocios sin enfrentar un escrutinio indebido o preguntas personales invasivas. Su nueva identidad legal no lleva rastro de sus problemas legales anteriores para el público, lo que le permite participar social y profesionalmente sin la carga de su pasado. En sus palabras, reflexionando sobre nuestros servicios, expresó una profunda gratitud por el nuevo comienzo que le facilitamos:

“No puedo explicar realmente cómo se siente vivir una vida normal. Es tan triste que ya no estaba acostumbrado a ello. No tienes idea de lo que esto significa para mí y no puedo expresar adecuadamente el efecto que ha tenido en mi vida y lo agradecido que estoy contigo por el resto de mi vida por hacer que esto sucediera!!”