Vaka Çalışmaları

Arka Plan: Müşterimiz, uluslararası ilişkilere güçlü bir ilgi duyan, uluslararası iş dünyasında derin bir bilgiye sahip, Avrupa ve Asya'da geniş iş çıkarları bulunan ve net değeri 12 Milyon EUR olan, 50'li yaşlarının başlarında başarılı bir iş insanıdır. Kendisi, köken ülkesinden bir Fahri Konsolosun halihazırda atanmış olduğu bir Avrupa ülkesinde yaşamaktadır.

Motivasyon: Ülkeler arasında daha iyi kültürel ve ticari bağlar geliştirme konusundaki ilgisi ve hükümet ağlarına erişim sağlama isteği.

Atama Süreci:

1. Firmamızı tuttu ve müşteri profilini gözden geçirdik.
2. Dahili panelimiz tarafından onaylandıktan sonra, özgeçmişini inceledik ve onu değerli bir varlık olarak görebilecek yargı bölgeleriyle eşleştirdik. Birden fazla yargı bölgesiyle iletişime geçtik ve özellikle, o ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birine çözüm sunabilecek değerli bir kişi olarak değerlendirebileceği bir yargı bölgesiyle temas kurduk.
3. Onu tüm süreçlerimizden geçirdik (bu süreç yaklaşık 4 haftadan biraz fazla sürdü) ve başvurusunu dört ülkede yaptık.
4. 3 ret ve 1 geri bildirim aldık. Geri bildirimi veren ülke, onaylanma ihtimalinin en yüksek olduğunu düşündüğümüz ülkeydi ve daha fazla bilgi talep etti. İstenen ek belgeleri ve referansları gönderdik. Bunun ardından, o ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile sürekli iletişimde kaldık ve sonunda müşterimize yüz yüze bir mülakat için davet mektubu gönderildi.
5. Mülakat başarılı geçti ve hükümet, müşterimiz üzerinde bir kez daha gerekli incelemeleri yaptıktan sonra atamasını onayladı.

Atama ve Sorumluluklar:

Resmi Atama:: Detaylı bir inceleme sürecinin ardından, kendisi resmi olarak Ülke X'in Şehir X'deki fahri konsolosu olarak atandı.

Sorumluluklar:
- Ülke X'i iş forumlarında ve kültürel etkinliklerde temsil eder.
- Bölgesindeki Ülke X vatandaşlarına yardımcı olur.
- İkili ticaret ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışır.

Zorluklar:

Müşterimize diplomatik bir atama sağlamak başlangıçta oldukça düşük bir ihtimaldi, çünkü bulunduğu coğrafi konum nedeniyle bu oldukça zordu. Bölge, zaten birçok kariyer dışı diplomatı barındırıyordu ve onu eşleştirdiğimiz belirli yargı bölgesinden onay alma şansı neredeyse yoktu. Onun hayalini gerçekleştirebilmesi için farklı bir konsolosluk çevresi üzerinde stratejik bir yaklaşım geliştirdik.

Başarılar:

Kültürel Değişim:

Ülke X'in kültürüne olan anlayışı ve takdiri önemli ölçüde artıran çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

Ticari Girişimler::

Atamasından önce iş yaptığı ülke ile Ülke X'teki şirketler arasında birkaç önemli iş anlaşmasının kolaylaştırılmasını sağladı ve en üst düzeydeki ağlara erişim elde etti (hükümet düzeyinde) düzeyinde.

Arka Plan:
Müşterimiz, 50'lerinin sonlarına yaklaşan bir birey, offshore şirketler aracılığıyla yönetilen geniş bir uluslararası gayrimenkul portföyüne sahipti ve toplam net değeri yaklaşık 38 milyon dolardı.

Endişe:
Birincil endişe, müşterimizi endişelendiren ilgili sızıntılardı; en azından şimdiye kadar kimsenin hazırlıklı olmadığı bir durumdu. Ayrıca, denizaşırı şirketleri aracılığıyla hangi varlıklara sahip olduğunu bilen eski bir yatırım ortağı vardı. Ona, bu varlıkları sahiplenebileceği yeni edinilmiş yasal kimliğini kullanabileceği bir çözümümüz olduğunu garanti ettik.

Hedefler:
Amaç, müşterimizin varlıklarını bilgi sızıntıları gibi beklenmedik yükümlülüklerden korumak ve finansal geleceğini güvence altına almaktı. Bu, varlıkların yeni ve açıklanmayan bir kimlik altında sahiplenilmesini sağlayarak, orijinal takma adı ve ilişkili offshore şirketlerle bağlantılı maruz kalma riskini azaltarak gerçekleştirildi.

Başarıya Giden Yol:

Analiz:

Stratejimizin anahtarı, müşterinin mevcut gayrimenkul yapısını derinlemesine anlamaktı. Tüm işlemlerin yasalara uygun olmasını ve müşterimizin mahremiyet haklarını en üst düzeyde korumasını sağlamak için vergi planlayıcısı ve güven stratejisti ile iş birliği yapmak hayati önem taşıyordu.

Yaratıcı Süreç:

Müşterinin profilini değerlendirdikten sonra, her biri farklı maliyet ve tahmini zaman çerçevesine sahip üç yasal olarak uygulanabilir strateji oluşturduk. Bu seçenekleri müşteriye ve avukatlarına sunduk, en uygun yaklaşımı belirlemek için onun ve danışmanlarının sorularını yanıtladık.

Yürütme Aşaması:

Müşteri, bütçe kısıtlamalarından değil, danışmanlarının gözünde etkinliği ve uyum kolaylığı nedeniyle en maliyet etkin stratejiyi seçti. Bu aşama, 2.5 yıl sürdü ve birden fazla hukuki yargı alanında yol almayı ve başarıyla iki ayrı yasal olarak edinilmiş kimlik kurmayı içeriyordu.

Zorluklar:

Önemli bir engel, hem müşterinin ihtiyaçlarını hem de gizlilik gereksinimlerini karşılayan hukuki yargı alanlarını belirlemekti. Farklı hükümetlerle ve müşterinin hukuk ekibiyle tutarlı iletişim sürdürürken uygun protokolleri uygulamak zordu, özellikle de hükümetlerin işleme süreleri farklıydı. Bununla birlikte, firmamız projeyi beklenen zaman çizelgesine ve bütçeye uygun olarak tamamlamayı başardı.

Başarılar:

Stratejik planlamamızın sonucu, geliştirilmiş gizlilik yaratma, müşterimizin varlıklarını anonim olarak sahip olmasını sağladı. Bu anonimlik, "John Doe" kimliği olarak adlandırılmakta olup, isminin ve varlıklarının gelecekteki herhangi bir veri sızıntısında bile korunmasını sağlar. Ayrıca, bu varlıklarbir zamanlar yatırımcı ortağı tarafından bilinen) artık orijinal takma adı ve o offshore şirketler zinciri aracılığıyla sahip olunmamakta ve yönetilmemektedir. Bu proaktif varlık koruma stratejisi, müvekkilimizin varlıkları için en güçlü güvenceyi oluşturarak, modern zamanlarda varlık korumanın zirvesini temsil etmektedir.

Arka Plan:

Örnek olay incelememizin konusu, 40'lı yaşlarının ortalarında, çeşitli olaylar nedeniyle ciddi itibar hasarıyla karşılaşan uluslararası bir iş adamıdır.
İlk olarak, ciddi bir tutuklama kaydı vardı, ancak suçlamalar sonunda mahkeme tarafından reddedildi.

İkincisi, çalkantılı bir ilişki, eski partnerinin - tanınmış bir sosyal medya kişiliği - sahte hesaplar aracılığıyla ona karşı olumsuz bir kampanya başlatmasıyla halka açık bir tartışmayla sona erdi. Tabii ki bunu kanıtlayamadı. Önemli miktarda parayı itibar yönetimi hizmetlerine harcamasına rağmen (Okuyucuya not: Bu bizim yaptığımız bir şey değil), bu dijital karalama kampanyasının etkisi önemli ölçüde devam etti.

Üçüncüsü, durumu, eski bir iş ortağının kendisini kamuya açık bir şekilde mali usulsüzlükle suçlamasıyla daha da karmaşık hale geldi. Bu iddialar mahkemeye taşınmamış olsa da, özellikle eski partnerinin daha sonra bu sosyal medya ünlüsü kadınla ittifak kurmasıyla, kamu imajını daha da zedeledi.

Şunu belirtmek önemlidir ki, bu hikâyede kimseye haklı ya da haksız demiyoruz; bize sunulan vakayı anlatıyoruz.

Endişe:

Müvekkilimizin bir uluslararası iş insanı olarak profesyonel hayatı, çevrimiçi ve mahkeme kayıtlarında bulunan yaygın olumsuz bilgiler nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. Bu durum, yeni çevrelerde iş yapmayı neredeyse imkânsız hale getirdi ve itibarı kendisinden önce giderek, özel hizmetlerimizden yardım talep etmesine neden oldu.

Hedefler:

Görevimiz, müvekkilimizin yeni bir yasal takma ad edinmesini sağlamak, böylece yeni bir başlangıç yapmasını ve uzun süredir kapalı olan fırsatların kapılarını açmasını sağlamaktı. Amaç, potansiyel müşterilerinin ve iş ortaklarının hakkında hiçbir olumsuz bilgiyle karşılaşmamasını sağlamak ve böylece profesyonel ilişkiler kurmadan önce geçmişini sürekli savunma ihtiyacını ortadan kaldırmaktı.

Başarıya Giden Yol:

Analiz:

Geçmişteki yasal durumlarının detaylı bir analizine başlayarak, suç kaydının engel teşkil etmeyeceği yargı alanlarını araştırdık. Yerel hukuk uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde, geliştirilmiş gizlilik stratejimiz için başvurusunun en olumlu şekilde değerlendirileceği yargı alanlarını belirlemeye çalıştık. Amacımız, başarılı bir sonuç elde etme olasılığını en üst düzeye çıkarmaktı, ancak bu tür durumlarda kesinliğin asla garanti edilemeyeceğini biliyorduk.

Yaratıcı Süreç ve Uygulama Aşaması:

Geliştirilmiş gizlilik için yasal bir strateji geliştirdikten sonra, müşterimize iki uygulanabilir seçenek sunduk. Daha hızlı ancak daha maliyetli olan çözümü seçti. Sekiz ay süren süreç, gerekli belgelerin hazırlanmasını ve sunulmasını içerdi ve müşterimize verdiğimiz sözü yerine getirdik.

Zorluklar:

Birincil zorluk, müvekkilimizin tutukluluk kaydının sonuçlarını aşmaktı. Gerekli belgeleri başarıyla temin ettik ve ilgili otoriteler tarafından ilave sorgulamalar yapılmadan kabul edildi. Bu engel aşıldıktan sonra, sürecin geri kalan kısmı sorunsuz ilerledi.

Başarılar:

Müvekkilimiz hayatını başarıyla yeniden şekillendirdi. Artık, gereksiz incelemeler veya zorlayıcı kişisel sorgulamalarla karşılaşmadan iş yapıyor. Yeni yasal kimliği, halk için önceki hukuki sorunlarının hiçbir izini taşımıyor; bu da onun geçmişinin yükü olmadan sosyal ve profesyonel olarak katılım göstermesini sağlıyor. Kendi sözleriyle, sunduğumuz hizmetleri yansıtarak, bize olan derin minnettarlığını ifade etti:

“Gerçekten normal bir hayat yaşıyor olmanın nasıl bir şey olduğunu açıklayamam. Bunun ne kadar üzücü olduğunu, artık buna alışkın olmadığımı söyleyemem. Bunun benim için ne anlama geldiğini ve hayatım üzerindeki etkisini yeterince ifade edemem ve bunu mümkün kıldığınız için hayatımın geri kalanında size ne kadar minnettar olduğumu anlatamam!!”